证券代码：002988        证券简称：豪美新材          公告编号：2023-041

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               广东豪美新材股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2023 年 4 月

会议通知，经全体董事一致同意，同意豁免公司第四届董事会第六次会议的通知

期限，并于 2023 年 4 月 13 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次会

议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长董卫峰先生召集并主

持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   截至 2023 年 4 月 13 日，公司股票已有 15 个交易日（2023 年 3 月 20 日至

/股，已触发“豪美转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过审议，为

维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会全体成员

同意提议向下修正“豪美转债”转股价格，并提交至股东大会审议。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转

股价格的公告》。

   根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，并拟将上述

议案连同年度报告等事项一同提交年度股东大会审议，届时公司董事会将另行发

布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

   表决结果：表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司暂不召开股东大会的公告》。

三、备查文件

                      广东豪美新材股份有限公司

                            董事会

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